Τμήμα Συμμόρφωσης ΠΔΣ: Ενοποιημένος κατάλογος χωρών υψηλού κινδύνου και άλλων δικαιοδοσιών (EU, FATF, EU Tax)

Το Τμήμα Συμμόρφωσης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με την πιο πρόσφατη επικαιροποίηση των καταλόγων σχετικά με τις χώρες υψηλού κινδύνου και άλλων δικαιοδοσιών (EU, FATF, EU Tax).

• Αναθεωρημένη  λίστα της ΕΕ για τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου της Ε.Ε, ημερομηνίας 07 Μαΐου 2020

Σημείωση: στις 07 Μαΐου 2020 αποφασίστηκε ότι η προσθήκη των πιο κάτω χωρών, Μπαχάμες, Μπαρμπέιντος, Μποτσουάνα, Καμπότζη, Γκάνα, Τζαμάικα, Μαυρίκιος, Μογγολία, Μυανμάρ, Νικαράγουα, Παναμάς και Ζιμπάμπουε, θα ισχύσει από την 1^ην Οκτωβρίου 2020

• Αναθεωρημένη λίστα της ΕΕ αναφορικά με τις μη συνεργάσιμες περιοχές φορολογικής  δικαιοδοσίας, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2020 (EUTaxList)

• Αναθεωρημένη λίστα μη συνεργάσιμων και άλλων δικαιοδοσιών υπό παρακολούθηση του Financial Action Task Force (FATF), ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2020
• http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-june-2020.html

Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε τον ενοποιημένο κατάλογο των χωρών υψηλού κινδύνου και άλλων δικαιοδοσιών:

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, καλούνται όλα τα μέλη του ΠΔΣ όπως λαμβάνουν υπόψιν τους τις πιο πάνω λίστες κατά την εφαρμογή των διαδικασιών και μέτρων δέουσας επιμέλειας γενικότερα και ειδικότερα κατά τον καθορισμό της Πολιτικής Αποδοχής Πελατών και Αξιολόγησης του Κινδύνου των πελατών τους.

Σημειώνεται επίσης ότι οι πιο πάνω λίστες τροποποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και υποχρεούστε όπως παρακολουθείτε και εφαρμόζετε οποιεσδήποτε μελλοντικές αναθεωρήσεις.